Anagrafiche estere

A cosa serve

Se hai fornitori o clienti esteri (UE o extra-UE), ci sono alcune differenze rispetto ai documenti italiani: codici Paese, partita IVA o Tax ID straniero, gestione dell’IVA con reverse charge o esenzione. Questa pagina spiega come configurare le anagrafiche estere e quali campi compilare.

XIQUIL supporta la registrazione di anagrafiche con P.IVA estera o senza un codice fiscale italiano. La regola di validazione dei campi P.IVA e Codice Fiscale cambia automaticamente in base al campo Nazione.

Quando serve

• Hai un fornitore estero (UE o extra-UE) e ricevi una sua fattura: l’XML FatturaPA usa formati di P.IVA che non rispettano lo standard italiano (11 cifre + Luhn check digit). Senza la validazione adeguata l’anagrafica importata diventerebbe non modificabile.
• Hai un cliente estero consumatore finale: secondo la direttiva dell’Agenzia delle Entrate, il campo IdCodice viene compilato con OO99999999999 e il Codice Fiscale resta vuoto, oppure i due campi possono avere lo stesso valore.
• Hai un soggetto estero (es. un familiare residente all’estero che intestava un conto): stesse regole.

Regole di validazione

Il discriminante è il campo Nazione:

Nazione	Validazione P.IVA	Validazione CF
IT, vuoto, Italia	Stretta: 11 cifre + check digit Luhn	Stretta: 16 caratteri persona fisica (con omocodia) o 11 cifre persona giuridica + check
Qualsiasi altra (DE, FR, US, ecc.)	Permissiva: 2-28 caratteri alfanumerici, nessun check	Permissiva: stesso formato (è opzionale)

La validazione permissiva segue lo stesso formato che il SdI accetta nel campo IdCodice della fattura elettronica (1.4.1.1.2 della specifica FatturaPA). Si applica sia in creazione che in modifica.

Come si usa

1. Vai in Anagrafiche → Fornitori (oppure Clienti, Soggetti).
2. Aggiungi (o modifica) l’anagrafica.
3. Imposta prima la Nazione dal dropdown (es. DE, FR, US).
4. Compila i campi P.IVA e Codice Fiscale con i valori esteri (anche identici, se è il caso).
5. Salva.

Consiglio

Per i clienti B2C esteri (consumatori finali fuori Italia), il valore convenzionale dell’Agenzia delle Entrate è OO99999999999 ripetuto in entrambi i campi (le due lettere O grandi, non il numero zero). Vai in Clienti e segui il flusso.

Import XML estero

Quando importi una fattura passiva con cedente estero (XML con IdPaese != IT):

• L’app prova a creare il fornitore passando per la stessa validazione delle anagrafiche manuali — sia P.IVA che CF della cedente vengono accettati nel formato SdI permissivo.
• Se l’XML contiene dati malformati che non passano nemmeno la validazione permissiva, l’anagrafica viene comunque creata (per non bloccare l’import) con una nota di alert (“Anagrafica importata da XML: dati fiscali da rivedere”). Puoi correggerla manualmente in seguito.
• Il campo Nazione del nuovo fornitore viene popolato automaticamente da Sede.Nazione o, in fallback, da IdFiscaleIVA.IdPaese.

Per le fatture attive emesse verso un cliente estero (cessionario con IdPaese != IT), idem: il cliente eventualmente creato dal flusso import eredita la nazione.

Casi d’uso pratici

Fornitore tedesco (B2B)

• Nazione: DE
• P.IVA: DE123456789 (formato VIES tedesco)
• CF: vuoto, oppure ripetere DE123456789

Cliente francese (B2B)

• Nazione: FR
• P.IVA: FR12345678901
• CF: vuoto

Cliente USA (B2C, consumatore finale)

• Nazione: US
• P.IVA: OO99999999999
• CF: OO99999999999 (o vuoto)
• Indirizzo: completalo come puoi, CAP = 00000 per direttiva Agenzia Entrate, Provincia = vuota
• Almeno uno tra Telefono ed Email è obbligatorio (regola standard di Clienti).

Cliente UE registrato (es. ristorazione catering Croazia)

• Nazione: HR
• P.IVA: HR12345678901
• CF: vuoto

Cosa XIQUIL non fa

• Validazione VIES online (verifica che la P.IVA UE sia attiva tramite il servizio europeo): non è integrata. La validazione si limita al formato SdI-permissivo.
• Generazione automatica delle autofatture TD17 / TD18 / TD19 verso fornitori esteri: il riconoscimento del tipo documento è a carico del flusso import / inserimento manuale, non è generato in automatico.
• Conversione valuta: l’importo dell’Entrata/Uscita resta nella valuta inserita; XIQUIL non converte automaticamente da USD/GBP/CHF in EUR.

Permessi

L’accesso alle anagrafiche estere segue i permessi standard:

• Fornitori per creare/modificare fornitori esteri
• Clienti per i clienti esteri
• Soggetti per i soggetti esteri

Tutti per-ambito. Vedi Utenti e permessi.

Vedi anche

• Fornitori — anagrafiche dei fornitori esteri
• Clienti — clienti UE ed extra-UE
• Soggetti — soggetti esteri collegati agli ambiti
• Import XML FatturaPA — importare fatture con controparti estere